题目
A.发现机构
B.涉恐吓账户或资产所在机构
C.境外机构
D.总行反洗钱主管部门
第2题
A.个人或组织宣称劫机、炸机、炸航站楼等涉恐信息
B.发现与本场相关的涉恐线索或涉恐人员
C.发现与本场相关的涉恐线索或涉恐人员
D.机场辖区内发生重大刑事案件、涉外事件等
第3题
第7题
A.还要完善客户身份信息和交易信息管理,加强交易监测
B.做好黑名单管理工作
C.指定专门机构或人员关注并及时掌握恐怖活动组织、恐怖活动人员名单的变动情况
D.制定冻结涉及恐怖活动资产的内部操作规程和控制措施,对执行情况进行监督管理
第8题
A.非因工作需要购买切割机、焊接机以及小型车床等加工工具。
B.住处存放大量食品,或一次外出购买大量食品带回住处,并有异常活动迹象
C.饮酒吸烟人员非因健康理由突然戒酒、戒烟,不与饮酒吸烟的亲朋好友甚至父母来往的。
D.房屋内有供多人住宿的床位、地铺,同住人员年龄分布较广。
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