将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统监控名单，不必上报可疑交易（）

将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控不必上报可疑交易。（)

将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单，可不必上报可疑交易（）

将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单，不必上报可疑交易。此题为判断题(对，错)。

涉恐黑名单的处理包括三个步骤：第一，将涉恐黑名单嵌入业务系统;第二，办理业务时匹配比对名单;

涉恐黑名单的处理包括四个步骤:第一，将涉恐黑名单嵌入业务系统;第二，办理业务时匹配比对名单;

涉恐黑名单的处理包括（）

涉恐黑的处理包括三个步骤：第一将涉恐黑嵌入业务系统;第二办理业务时匹配比对;第三及时报告涉恐可疑交易。（)

在办理业务过程中，BoEing系统将自动对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，柜面应根据系统预警信息，结合客户实际情况判断是否真正涉恐，对确认涉恐的按照《洗钱及制裁风险后续控制管理办法（试行)》有关要求处理。（)

对监控对象进行实时筛查，监控对象击中涉恐类名单时，审核结果为“命中”涉恐类名单的，对客户控制措施的实施必须在业务发生后的24小时内完成。（）

各级机构发现涉恐名单中人员前来办理业务的，禁止为其办理任何业务，及时向法律与合规部报告。（)

分行认定我行客户确属涉恐客户的，柜员应拒绝为其办理（）业务。