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第1题
将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统监控名单,不必上报可疑交易()
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第2题
将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控不必上报可疑交易。()
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第3题
将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单,不必上报可以交易()
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第4题
将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单,可不必上报可疑交易()
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第5题
将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的控制名单,可不必上报可疑报告()
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第6题
将新建业务和业务办理过程中筛选出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单,不必上报可疑交易()
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第7题
在办理业务过程中,BoEing系统将自动对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测,柜面应根据系统预警信息,结合客户实际情况判断是否真正涉恐,对确认涉恐的按照《洗钱及制裁风险后续控制管理办法(试行)》有关要求处理。()
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第8题
根据人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)有关要求,在办理业务过程中,BoEing系统将自动对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测,柜面应根据系统预警信息,结合客户实际情况判断是否真正涉恐,对确认涉恐的按照《洗钱及制裁风险后续控制管理办法(试行)》有关要求处理()
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第9题
涉恐黑名单的处理包括三个步骤:第一,将涉恐黑名单嵌入业务系统;第二,办理业务时匹配比对名单;
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第10题
涉恐黑名单的处理至少包括三个步骤:第一,将涉恐黑名单嵌入业务系统;第二,办理业务时匹配比对名单;第三,及时报告涉恐可疑交易()
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