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[单选题]

境外机构应根据总行整改制度要求，做到，以下错误的是（）

A.及时整改内外部检查发现的反洗钱问题，建立整改工作责任制

B.制定整改方案，落实整改措施

C.按照整改完成标准推进整改工作

D.不用及时向总行反洗钱主管部门报告

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D、不用及时向总行反洗钱主管部门报告

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第1题

关于账户辅助管理系统单位账户比对功能优化，总行将根据本外币单位存款账户管理需要设置即时比对任务和定时比对任务，各分支机构账户辅助管理系统用户应根据总行通知要求，及时查询本机构比对结果，做好比对不一致账户清理整改工作（）

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第2题

强化隐患整改效果，要求做到整改措施、_________、_________、_________和_________“五到位”，实行

以安全生产专业人员为主导的隐患整改效果评价制度。

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第3题

《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》要求企业要经常性开展安全隐患排查，并切实做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”，建立以安全生产专业人员为主导的隐患整改和效果评价制度，确保整改到位。（)

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第4题

农发行各级机构应根据国家、地方基建管理法规和总行基建制度，按照“厉行节约、经济适用、安全节能、朴素大方”的原则，严格履行基建工作程序（）

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第5题

业务外包限于（)以上机构开展。开展业务外包的分行应根据外包相关制度规定或外包业务性质、风险程度等向上级行履行报批或报备手续。

A.总行

B.一级分行(含)

C.二级分行(含)

D.分行营业部(含)

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第6题

发生()情况时，一级分行、境外机构和子公司应向总行全球反洗钱中心专项报告。

A.驻在地监管机构对本机构开展检查或监管处罚

B.驻在地反洗钱及制裁监管规定或监管机构发生重大变化

C.本机构反洗钱及制裁合规制度发生重大修订

D.本机构发生重大洗钱及制裁风险事项

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第7题

各级机构对于案件风险排查发现问题整改，应做到“四个到位”，即（）

A.行为纠正到位

B.制度完善到位

C.风险控制到位

D.责任追究到位

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第8题

分行应根据业务规模合理设置检视人员，并在符合（）要求的前提下，充分利用总行派遣岗位规范化设置等政策资源，按需设置合规检视辅助岗，辅助合规管理岗开展双录检视或抽检工作，确保检视工作及问题整改质量

A.不影响日常经营业务

B.客户信息安全和客户信息保密

C.资源利用最大化

D.成本费用最小化

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第9题

根据《中国邮政储蓄银行案件（风险事件)处置应急预案（2017年版)》，（)相关业务条线应对案件进行深入分析，仔细查摆问题，举一反三，全面落实整改，做好修订制度、改进流程、加强管理等工作，避免类似事件再次发生。各级机构涉案业务条线负责人承担问题整改的主体责任。

A.总行

B.一级分行

C.二级分行

D.一级支行

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第10题

各级机构对于案件风险排查发现问题整改，应做到“四个到位”（）

A.行为纠正到位

B.制度完善到位

C.风险控制到位

D.责任追究到位

E.流程改进到位

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