题目
B.要加强交易的监测预警报告
C.要做好风险线索的搜集、分析、识别、预警、处置和报告工作
D.对涉及侵犯公司、客户利益的有组织犯罪活动,涉及刑事犯罪的,除履行反洗钱相关义务外,还应及时按照《涉刑案件管理办法(试行)》的相关要求报送涉刑案件信息
第1题
A.20220401
B.20220501
C.20220601
D.20220701
第2题
A.村民委员会
B.居民委员会
C.企业事业单位
D.社会组织
第3题
第4题
A.预防和惩治有组织犯罪
B.加强和规范反有组织犯罪工作
C.维护国家安全、社会秩序、经济秩序
D.只保护公民的合法权益
第5题
A.人民检察院
B.人民法院
C.公安机关
D.有关主管部门
第6题
第7题
A.《刑法》第294条规定的组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪
B.黑社会性质组织实施的犯罪
C.恶势力组织实施的犯罪
D.邪教组织实施的犯罪
第8题
A.人民法院
B.人民检察院
D.监察机关
第9题
A.维护国家安全、社会秩序、经济秩序
B.保护公民和组织的合法权益
C.预防和惩治有组织犯罪
D.加强和规范反有组织犯罪工作
第10题
A.2021年12月24日
B.2022年1月1日
C.2022年5月1日
D.2022年6月1日
第11题
此题为判断题(对,错)。
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