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[单选题]

哪个部门负责制定资金清算端制裁名单监测管理制度,指导各级行执行相关政策()。

A.反洗钱主管部门

B.客户主管部门

C.监察部门

D.业务部门

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第1题

负责对经办行及一级分行业务部门提交的无法判断的制裁名单预警进行审核,提供制裁政策指导,提出合规管理意见。是哪个部门的职责()。

A.一级分行合规部门

B.一级分行客户部门

C.总行合规部门

D.总行客户部门

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第2题

客户风险等级的调整须经有权人审核。涉及禁止类客户风险等级调整的,由()部门审核。
客户风险等级的调整须经有权人审核。涉及禁止类客户风险等级调整的,由()部门审核。

A、总行反洗钱主管部门

B、一级分行反洗钱主管部门

C、二级分行反洗钱主管部门

D、上级行反洗钱主管部门

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第3题

中国农业银行全行客户洗钱风险等级分类工作的牵头管理部门是()。

A.总行科技部门

B.总行相关业务部门

C.一级分行反洗钱主管部门

D.总行反洗钱主管部门

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第4题

()负责制定全国导游资格考试政策、标准,组织导游资格统一考试。

A.国家旅游主管部门

B.国务院旅游主管部门

C.地方各级旅游主管部门

D.全国旅游监管服务中心

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第5题

各级机构、各业务部门在经营活动中自主发现或有合理理由怀疑客户或客户的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,应当主动向分行()报告。

A.反洗钱主管部门

B.科技部门

C.妒部门

D.运营部门

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第6题

客户风险等级的调整须经有权人审核。涉及高风险客户风险等级调整的,须经上级机构逐级审核,最终由()确定。

A.总行反洗钱主管部门

B.一级分行反洗钱主管部门

C.二级分行反洗钱主管部门

D.上级行反洗钱主管部门

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第7题

()是指为了降低制裁名单监测系统误报警率,提高涉及制裁业务预警审核效率和质量,根据日常监测,对制裁名单监测系统中频繁出现、并经业务经办机构尽职调查核实的误报警,由系统自动过滤相关误报警的名称或字段。

A.名单

B.名单

C.自定义名单

D.预警名单

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第8题

()部门是生活垃圾分类管理工作的主管部门,负责生活垃圾分类管理工作的组织、协调、指导和监督。

A.环境卫生主管部门

B.农业农村部门

C.商务部门

D.生态环境部门

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第9题

资金清算遵循“统一管理、分级负责”的原则,由各级管理行负责本行与上下级行往来资金的清算和管理。()
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第10题

一般情况下,以下哪个部门不会负责房地产经纪活动的监督和管理()

A.建设(房地产)主管部门

B.人力资源和社会保障部门

C.价格主管部门

D.民政部门

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