()是指为了降低制裁名单监测系统误报警率,提高涉及制裁业务预警审核效率和质量，根据日常监测，对制裁名单监测系统中频繁出现、并经业务经办机构尽职调查核实的误报警，由系统自动过滤相关误报警的名称或字段。

A.伊朗

B.朝鲜

C.苏丹

D.以上都是

A.在因特网上进行关键词搜索

B.使用综合制裁名单搜索屏幕上的交流网站

C.依靠来自OFAC的信用报告

D.获得最新的特别指定国民名单最新副本

A.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单

C.其他国际组织、其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单

D.中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单

E.洗钱风险管理工作中发现的其他需要监测关注的组织或人员名单

A.转让信用证

B.保兑信用证

C.受益人在联合国制裁名单内

D.申请人不具有进出口权

A.目标-标准-计划-组织-实施-监测-预警-改进

B.标准-目标-计划-组织-实施-监测-预警-改进

C.目标-标准-计划-实施-组织-监测-预警-改进

D.目标-标准-计划-组织-实施-预警-监测-改进

A.监测CACHE服务流量

B.监测CACHE负荷

C.监测CACHE服务域名

A.民事制裁

B.刑事制裁

C.行政制裁

D.违宪制裁