境内外机构在制裁名单监测系统中勾选的制裁名单至少包括()。

A.中国政府发布或要求执行的恐怖组织及恐怖分子人员名单

B.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

C.联合国安理会制裁决议中所列名单

D.美国OFAC和美国国务院发布的制裁名单

A.如交易不存在美国司法管辖权，农业银行不得拒绝与特定OFACSDN名单中的个人和实体进行交易。

B.总行科技部门负责牵头组织制裁名单监测系统的建设和管理。

C.纽约分行作为农业银行在美国设立的金融机构，受美国制裁法律法规管辖，必须遵守美国制裁管理规定。

D.境外机构的制裁监测名单仅执行总行最低标准即可。

A.风险为本

B.全面性

C.动态管理

D.自主管理

A.名单

B.名单

C.自定义名单

D.预警名单

A.制裁名单监测系统

B.制裁合规监测系统

C.制裁名单管理系统

D.制裁合规管理系统

A.CCS

B.KYC

C.CMS

D.LN

A.从事非法职业的客户、有犯罪记录的人员

B.无证无照营业人员；失业、无业人员

C.属于制裁类或监管类名单的人员

D.在我行反洗钱系统监测中风险评级为高风险或偏高风险的客户

E.高危行业从业人员