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第1题
对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时，柜面经办人员应首先查询客户客户洗钱和恐怖融资风险等级（以下简称CCS等级)。如CCS等级为（)或出现在制裁名单中，经办人员应不予受理，并进行可疑交易报告
A.“高风险类”
B.“中风险类”
C.“禁止类”
D.“低风险类”
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第2题
柜面渠道对CCS等级为（）的客户由系统判断拦截，无法办理结售汇业务
A.我行反洗钱制裁名单库
B.禁止类
C.高风险类
D.低风险类
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第3题
通过11000对公客户基本信息查询签约客户CCS风险等级，风险等级为高风险、禁止类，及系统提示在农业银行反洗钱制裁名单库内的客户，禁止签约。（）
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第4题
放款提交时，系统自动核查制裁名单，当系统提示“借款人为CCS禁止类客户，禁止放款”，由柜面经理与客户经理进一步做客户身份识别和尽职调查，选择拒绝交易或继续交易（）
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第5题
托管资金转入时，CCS等级为禁止类或在农业银行反洗钱制裁名单库内的客户，禁止办理（）
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第6题
现金管理委托方CCS等级为高风险类或在农业银行反洗钱制裁名单库内，我行禁止受理现金管理委托方代收代付业务。（）
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第7题
制裁名单监测报警筛查中，报警是指监测系统拦截的涉及制裁名单交易的集合。（)
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第8题
()是指为了降低制裁名单监测系统误报警率,提高涉及制裁业务预警审核效率和质量，根据日常监测，对制裁名单监测系统中频繁出现、并经业务经办机构尽职调查核实的误报警，由系统自动过滤相关误报警的名称或字段。
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第9题
CCS等级为__或在农业银行反洗钱制裁名单库内的客户，禁止办理交易与专项资金托管资金转入业务（）
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第10题
目前，GTS系统已上线了外汇汇出汇款业务制裁名单监测功能。（)
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