题目
A.“高风险类”
B.“中风险类”
C.“禁止类”
D.“低风险类”
第1题
A.办理业务中发现异常现象时
B.客户办理大额现金存取业务时
C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑时
D.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问时
第2题
第3题
A.洗钱风险评估
B.洗钱分类评估
C.客户分类等级
D.客户风险等级
第4题
第5题
A.初评和复评
B.查看
C.报告
D.修改
第6题
第7题
A.客户服务-资信证明-对公客户
B.客户服务-询征函-对公客户
C.公共管理-查询-登记簿-资信证明
D.待办任务
第8题
第9题
第10题
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