境内外机构在制裁名单监测系统中勾选的制裁名单至少包括()。

()是指为了降低制裁名单监测系统误报警率,提高涉及制裁业务预警审核效率和质量，根据日常监测，对制裁名单监测系统中频繁出现、并经业务经办机构尽职调查核实的误报警，由系统自动过滤相关误报警的名称或字段。

制裁名单监测报警筛查中，报警是指监测系统拦截的涉及制裁名单交易的集合。（)

境外机构的制裁监测名单仅执行总行最低标准即可。()

制裁名单监测系统简称（)。

目前，GTS系统已上线了外汇汇出汇款业务制裁名单监测功能。（)

我行反洗钱主要涉及反洗钱信息管理系统、制裁名单监测系统和反洗钱客户风险等级分类系统。（)

我行反洗钱主要涉及反洗钱信息管理系统、制裁名单监测系统和反洗钱客户风险等级分类系统（）

跨境资金交易制裁名单监测采取先人工预警审核、后系统自动筛查的方式进行。（)

对于同业合作的国际贸易融资业务，如委托/受托银行非我行客户，则应在制裁名单监测系统进行筛查，不涉及制裁的方可继续办理（）

公司建立反洗钱及反恐怖融资名单监测系统，对涉及洗钱、恐怖融资制裁等相关主体进行监控。名单

凡列入美国OFAC等制裁名单的 以及被美国财政部认定为主要洗钱涉嫌机构的交易资金在经过美国的银行系统时将会被冻结或拒付