对涉及司法查询、冻结、扣划客户及名下所有账户交易情况进行排查，回溯客户交易并分析当前交易是否涉及洗钱、恐怖融资等情形，如有合理理由怀疑客户交易涉及上述情形的，应按要求报送可疑交易报告（）

A.账户类资料

B.客户申请表（单、书）

C.有权机关查询、冻结、扣划书等涉及外部司法资料

D.产品及服务协议

A.半年

B.一年

C.两年

D.三年

A.司法查询

B.司法冻结

C.司法扣划

D.司法诉讼

A.客户重要身份信息(如股权结构、经营范围、职业等)发生变更

B.涉及有权机关司法查询、冻结、扣划业务

C.涉及洗钱风险提示

D.涉及权威媒体的案件报道

A.定期存款账户

B.活期账户

C.客户自有存款类账户

D.个人储蓄账户

A.客户股权结构、经营范围、职业等重要身份信息发生变更

B.有合理理由认为客户风险等级与其实际状况明显不符的

C.有合理理由认为客户的行为、交易等涉嫌洗钱犯罪的

D.客户被监管机构、执法机关或金融交易所提示予以关注，涉及权威媒体的负面新闻报道评论，涉及有权机关就洗钱上游犯罪进行司法查询、冻结、扣划的

A.当地洗钱、恐怖融资与(广义)上游犯罪形势，是否毗邻洗钱、恐怖融资或上游犯罪、恐怖主义活动活跃的境外国家和地区，或是否属于较高风险国家和地区(至少包括金融行动特别工作组呼吁采取行动的高风险国家、地区和应加强监控的国家、地区，也可参考国际组织有关避税天堂名单等，以下简称较高风险和地区)

B.接受司法机关刑事查询、冻结、扣划和监察机关、公安机关查询、冻结、扣划(以下简称刑事查冻扣)中涉及该地区的客户数量、交易金额、资产规模等

C.本机构上报的涉及当地的一般可疑交易和重点可疑交易报告数量及客户数量、交易金额

D.本机构在当地网点数量、客户数量、客户资产规模、交易金额及市场占有率水平