下列哪些情形可能导致客户洗钱风险状况提高的事件发生时，营业机构或掌握相关信息的客户管理部门应主动开展客户身份重新识别和尽职调查工作，及时补充和更新客户信息，动态调整客户风险等级()。

A.当客户变更重要身份信息

B.司法机关调查本金融机构客户

C.客户涉及权威媒体的案件报道

D.客户涉嫌洗钱犯罪等可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生时

A.客户变更重要身份信息、

B.涉及司法机关调查、

C.权威媒体的案件报道

D.行为或交易异常等情形

A、获取业务关系、交易目的和性质、资金来源和用途的相关信息，必要时要求客户提供证明材料予以核实

B、通过实地查访等方式了解客户的经济状况或经营状况

C、提高对客户及其受益所有人信息审查和更新的频率

D、通过调查问卷的方式询问客户及其受益所有人，核实业务的有关信息

A.组织督导本条线开展客户尽职调查工作，做好信息收集、更新、维护和资料保存，确保客户评级数据来源真实、准确、完整。

B.协助开展客户洗钱风险评估和等级分类工作所需数据的提取和加工。

C.组织本条线开展所辖客户洗钱风险评估和等级分类管理工作，对客户洗钱风险等级分类的系统初评结果进行审核确认，当怀疑先前所获客户身份资料的真实性或完整性，或者发现可能导致客户洗钱风险状况提高的情况时，动态调整客户风险等级。

D.组织开展本条线客户洗钱风险评估和等级分类工作的业务培训、日常执行管理和尽职监督，并对发现的问题进行全面整改。

A.客户出现变更重要身份信息

B.司法机关调查

C.客户涉及权威媒体案件报道

D.以上都是

A.经济、金融和反洗钱法律制度、监管政策作出重大调整，使机构经营环境或应当履行的反洗钱义务发生重大变化

B.公司实际控制人、受益所有人发生变化或公司治理结构发生重大调整

C.采用新的渠道类型与客户建立业务关系或提供服务

D.内外部风险状况发生显著变化，如出现重大洗钱风险事件

A.客户变更重要身份信息

B.被司法机关调查

C.涉及权威媒体的案件报道

D.开立新户时

A.调整客户洗钱风险等级

B.提高交易监测分析的频率和强度

C.要求客户提供公司章程

D.实地调查

A.客户股权结构、经营范围、职业等重要身份信息发生变更

B.有合理理由认为客户风险等级与其实际状况明显不符的

C.有合理理由认为客户的行为、交易等涉嫌洗钱犯罪的

D.客户被监管机构、执法机关或金融交易所提示予以关注，涉及权威媒体的负面新闻报道评论，涉及有权机关就洗钱上游犯罪进行司法查询、冻结、扣划的

A.重要身份信息

B.司法机关调查本金融机构客户

C.客户涉及权威媒体的案件报道

D.涉嫌违法犯罪