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题目
A.当地洗钱、恐怖融资与(广义)上游犯罪形势，是否毗邻洗钱、恐怖融资或上游犯罪、恐怖主义活动活跃的境外国家和地区，或是否属于较高风险国家和地区(至少包括金融行动特别工作组呼吁采取行动的高风险国家、地区和应加强监控的国家、地区，也可参考国际组织有关避税天堂名单等，以下简称较高风险和地区)
B.接受司法机关刑事查询、冻结、扣划和监察机关、公安机关查询、冻结、扣划(以下简称刑事查冻扣)中涉及该地区的客户数量、交易金额、资产规模等
C.本机构上报的涉及当地的一般可疑交易和重点可疑交易报告数量及客户数量、交易金额
D.本机构在当地网点数量、客户数量、客户资产规模、交易金额及市场占有率水平
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第1题
A.对各类产品业务的固有风险评估可考虑产品业务规模，如账户数量、管理资产总额，年度交易量等
B.对各类产品业务的固有风险评估可考虑是否属于已知存在洗钱案例、洗钱类型手法的产品业务
C.对各类渠道的固有风险评估可考虑渠道覆盖范围(线下网点数量与分布区域，线上可及地域范围)及相应地区(包括境外国家和地区)的风险程度
D.对各类渠道的固有风险评估可考虑通过该渠道建立业务关系的客户数量和风险水平分布
第2题
A.自然环境风险
B.市场风险
C.固有风险
D.剩余风险
第3题
A.渠道覆盖范围(线下网点数量与分布区域，线上可及地域范围)及相应地区(包括境外国家和地区)的风险程度
B.是否属于已知存在洗钱案例、洗钱类型手法的产品业务
C.通过该渠道建立业务关系的客户数量和风险水平分布
D.非自然人客户的股权或控制权结构，存在同一控制人风险的情况
第4题
A.客户的国籍、性别、婚姻状况等基本信息
B.客户数量、资产规模、交易金额及相应占比
C.客户办理高风险业务的种类和相应的规模
D.客户属于高风险行业或职业的数量、比例
第5题
第9题
A.地域环境
B.客户群体
C.产品业务（含服务）
D.渠道（含交易或交付渠道）
第10题
A.经营规模风险
B.客户特性风险
C.业务(包含产品/服务)风险
D.国家/地域风险
第11题
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