重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁!
查看《购买须知》>>>
当前位置: 首页 > 职业技能鉴定 > 银行岗位
网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题

题目

[多选题]

固有风险,是指在不考虑控制措施情况下,我行被利用进行洗钱、恐怖融资和扩散融资的可能性。固有风险因素客观存在,不会因采取控制措施而消失。固有风险评估内容包括以下哪些内容()

A.经营规模风险

B.客户特性风险

C.业务(包含产品/服务)风险

D.国家/地域风险

查看参考答案
更多“固有风险,是指在不考虑控制措施情况下,我行被利用进行洗钱、恐怖融资和扩散融资的可能性。固有风险因素客观存在,不会因采取控制措施而消失。固有风险评估内容包括以下哪些内容()”相关的问题

第1题

()是指在没有任何管理控制措施的情况下,经营管理过程本身所具有的风险。银行通常要评估所有重要产品、活动、程序和系统中固有的操作风险。

A.固有风险

B.固定风险

C.控制措施

D.剩余风险

点击查看答案

第2题

风险可分为固有风险和动态风险,固有风险一般是指()。

A.考虑现有安全保护措施后的风险

B.未考虑现有控制措施情况下的风险

C.不可接受风险

D.剩余风险

点击查看答案

第3题

固有风险评估:在不考虑已采取的控制措施的前提下,实施风险评估的过程,得出评估结果,与第一类危险源相对应。()
点击查看答案

第4题

考虑到固有风险评估以不考虑已采取的控制措施为前提,拟直接使用LEC法中的“C值”来评估并判定固有风险等级,当C值=15时应直接判定为()

A.级

B.级

C.级

D.级

点击查看答案

第5题

法人金融机构应在整体固有风险评级基础上,考虑整体控制措施有效性,得出经反洗钱控制后的机构整体剩余风险评级()
点击查看答案

第6题

在新产品风险风险评估管理中,()是指不存在任何控制措施的情况下,未来发生风险的可能性及其影响程度

A.开发立项前的风险

B.固有风险

C.试点期间的风险

D.控制措施有效性

点击查看答案

第7题

剩余风险评估反映在不考虑控制措施的情况下,法人金融机构被利用于洗钱和恐怖融资的可能性。()
点击查看答案

第8题

在新产品风险风险评估管理中,()指不存在任何控制措施的情况下,未来发生风险的可能性及其影响程度。

A.开发立项前的风险

B.固有风险

C.试点期间的风险

D.控制措施有效性

点击查看答案

第9题

以下关于剩余风险、固有风险和控制之间的关系的描述,哪项是正确的()

A.控制措施对固有风险的发生概率和影响具有缓释作用

B.在进行剩余风险评估时,可以不用考虑现有控制的作用效果

C.针对固有风险的控制越多,其作用的效果越好

D.控制能够将固有风险的概率和影响降低到零

点击查看答案

第10题

RCSA中所指的剩余风险是指在考虑现有控制措施效果下,仍不能消除而残余存在的操作风险()
点击查看答案
赏学吧APP
TOP
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案
购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
微信支付
支付宝支付
点击支付即表示你同意并接受《服务协议》《购买须知》
立即支付
搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则:

功能 扣减规则
基础费
(查看答案)
加收费
(AI功能)
文字搜题、查看答案 1/每题 0/每次
语音搜题、查看答案 1/每题 2/每次
单题拍照识别、查看答案 1/每题 2/每次
整页拍照识别、查看答案 1/每题 5/每次

备注:网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案;语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP(或打开微信小程序)。

3. 搜题卡过期将作废,不支持退款,请在有效期内使用完毕。

请使用微信扫码支付(元)
订单号:
遇到问题请联系在线客服
请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

- 微信扫码关注赏学吧 -
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反赏学吧购买须知被冻结。您可在“赏学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
- 微信扫码关注赏学吧 -
请用微信扫码测试
温馨提示
每个试题只能免费做一次,如需多次做题,请购买搜题卡
立即购买
稍后再说
赏学吧