题目
第1题
A.金融机构赋予同一客户在本金融机构唯一的洗钱风险等级
B.同一客户可以被金融机构不同地域分支机构赋予不同的洗钱风险等级
C.同一客户可以被同一集团内的不同金融机构赋予不同的洗钱风险等级
D.同一客户不可以被同一集团内的不同金融机构赋予不同的洗钱风险等级
第5题
A.地域风险
B.客户风险
C.产品渠道风险
D.产品业务风险
第7题
A.唯一
B.可以根据不同情形确定不同的风险等级
C.可以同时存在不同的风险等级
D.只能存在两个不同的风险等级
第9题
A.法人金融机构应于2021年12月31日前制定或更新洗钱风险评估制度
B.法人金融机构应在2022年12月21日前,依据新指引完成首次评估
C.法人金融机构实施风险评估应当选取科学合理的评估方法,通过恰当的书面问卷、现场座谈、抽样调查等形式,定性或定量开展评估
D.法人金融机构应充分运用自评估,确保反洗钱资源配置、洗钱风险管理策略、政策和程序与评估所识别的风险相适应
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