题目
A、一定;
B、唯一;
C、不同;
D、相同。
第6题
A.客户信息的公开程度
B.金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道
C.与现金的关联程度
D.公认具有较高风险的行业(职业)
第7题
A.确定金融机构评估洗钱和恐怖融资的基本原则为风险相当、全面性、同一性、动态管理、自主管理和保密
B.要求建立包括客户特性、地域、业务(含金融产品和金融服务)、行业(含职业)四类基本要求在内的风险指标体系
C.对风险评估及客户等级划分操作流程提出具体要求,包括收集信息、筛选分析信息、初评、复评等步骤
D.细化金融机构在客户风险等级划
第8题
A.反洗钱内控制度
B.客户身份识别制度
C.客户风险等级划分制度
D.报告涉嫌恐怖融资制度
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