更多“机构固有风险评估需要考虑哪些维度（）”相关的问题
第1题
公司在建立本机构固有风险评估指标和模型时应当考虑哪些维度，并在此基础上设计科学、合理的固有风险指标，确保充分考虑各类风险因素。（）
A.地域环境
B.客户群体
C.产品业务（含服务）
D.渠道（含交易或交付渠道）
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第2题
根据银反洗发【2021】1号文，法人金融机构在评估固有风险时，应汇总得出机构（)维度的固有风险评估结果，最终得出对机构整体固有风险的判断。
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第3题
固有风险，是指在不考虑控制措施情况下，我行被利用进行洗钱、恐怖融资和扩散融资的可能性。固有风险因素客观存在，不会因采取控制措施而消失。固有风险评估内容包括以下哪些内容（)
A.经营规模风险
B.客户特性风险
C.业务(包含产品/服务)风险
D.国家/地域风险
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第4题
固有风险评估的三个维度，分别是经营环境与规模、客户固有风险、产品（业务)固有风险。（)
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第5题
固有风险评估指标内容设置有地域环境、（）、产品业务（含服务）、渠道（含交易或交付渠道）四个维度及风险变量
A.客户群体
B.客户身份
C.自然人客户
D.对公客户
E.风险等级
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第6题
金融机构洗钱风险自评估固有风险因素包含:（）？
A.国家/地域风险因素
B.客户风险因素
C.业务（含产品、服务）风险因素
D.上述都是
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第7题
法人金融机构应当在广泛收集信息的基础上,对洗钱风险进行评估,信息来源可以考虑（）方面。
第8题
“来自高风险国家（地区）的客户情况”是金融机构洗钱风险评估指标体系固有风险中的国家/地域风险要素。（）
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第9题
洗钱风险自评估中的固有风险中的国家/地域风险指标内容包括：在高风险国家（地区）设立分支机构
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第10题
在客户洗钱风险评估中，客户地域风险子项需要考虑以下哪些要素？()
A.某国(地区)受反洗钱监控或制裁的情况
B.对某国(地区)进行反洗钱风险提示的情况
C.国家(地区)的上游犯罪状况
D.特殊的金融监管风险
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第11题
一位废品收购站老板持现金来到农行开户，要求将此笔款项电汇至开曼群岛，请问柜员在对该客户进行风险评估时，以下哪些风险要素需要着重考虑？()
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