题目
第1题
A.当地洗钱、恐怖融资与(广义)上游犯罪形势
B.本机构上报的涉及当地的可疑交易报告情况
C.接受司法机关查冻扣中涉及该地区的客户数量、交易金额、资产规模等
D.本机构所有网点数量、客户数量、客户资产规模、交易金额及市场占有率水平
第5题
第6题
A.地域环境
B.客户群体
C.产品业务(含服务)
D.渠道(含交易或交付渠道)
第7题
A.客户的国籍、性别、婚姻状况等基本信息
B.客户数量、资产规模、交易金额及相应占比
C.客户办理高风险业务的种类和相应的规模
D.客户属于高风险行业或职业的数量、比例
第8题
A.自有实体经营场所、自助设备与终端、自有互联网渠道
B.第三方实体经营场所、第三方互联网渠道
C.银行的代理行渠道
D.中介服务机构渠道
第11题
A.36 24
B.24 12
C.36 12
D.12 6
为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!