题目
A.定期存款账户
B.活期账户
C.客户自有存款类账户
D.个人储蓄账户
第2题
A.总行运营管理部
B.分行运营管理部
C.总行集中作业中心
D.分行集中作业中心
第5题
A.司法机关
B.行政机关
C.军事机关
D.行使行政职能的事业单位
E.人民法院
第7题
A.协助查询是指金融机构依照有关法律的规定以及有权机关查询的要求,将个人存款的金额、币种以及其他存款信息告知有权机关的行为
B.协助扣划是指金融机构依照有关法律的规定以及有权机关扣划的要求,在一定时期内禁止客户提取个人存款账户内的全部或部分存款的行为
C.协助冻结是指金融机构依照有关法律的规定以及有权机关冻结的要求,将个人存款账户内的全部或部分存款资金划拨到指定账户上的行为
D.有权机关指依照法律的明确规定,有权查询、冻结、扣划个人在金融机构存款的司法机关、行政机关、军事机关及行使行政职能的事业单位
第8题
A.反洗钱工作中产生的大额交易和可疑交易的客户身份资料和交易资料
B.我行协助有权机关调查,办理账户查询、冻结、扣划过程中涉及的客户信息及交易文件和资料
C.标有保密标志的文件资料以及我行要求保密的反洗钱文件资料和信息
D.人民银行下发的最新FTAF制裁国家清单
第9题
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