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关于有权机关查冻扣业务的概念,以下说法正确的是:__()

A.协助查询是指金融机构依照有关法律的规定以及有权机关查询的要求,将个人存款的金额、币种以及其他存款信息告知有权机关的行为

B.协助扣划是指金融机构依照有关法律的规定以及有权机关扣划的要求,在一定时期内禁止客户提取个人存款账户内的全部或部分存款的行为

C.协助冻结是指金融机构依照有关法律的规定以及有权机关冻结的要求,将个人存款账户内的全部或部分存款资金划拨到指定账户上的行为

D.有权机关指依照法律的明确规定,有权查询、冻结、扣划个人在金融机构存款的司法机关、行政机关、军事机关及行使行政职能的事业单位

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更多“关于有权机关查冻扣业务的概念,以下说法正确的是:__()”相关的问题

第1题

以下关于协助有权机关查冻扣业务,说法错误的是()

A.经办人员在业务处理完毕前可提前填写《回执》

B.有权机关逾期未办理续冻、解冻手续的,系统自动解冻

C.会计档案原件查询结果可以提供给执法人员抄录、复制、照相,档案原件一般不得对外借出

D.司法机关应当在《协助冻结存款通知书》上明确填写冻结期限起止时间

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第2题

办理有权机关查冻扣业务时,执法人员应出示有效的本人工作证或执行公务证、人民警察证、办案协作函(针对协作办案有权机关执法人员)。()
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第3题

法院办理有权机关查冻扣业务必须由两名及以上执法人员到营业机构现场共同亲自办理。()
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第4题

办理有权机关查冻扣业务原则上由()名及以上有权机关执法人员到营业机构现场共同亲自办理。

A.1

B.2

C.3

D.无具体要求

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第5题

以下关于协助有权机关查冻扣业务,说法正确的有()

A.有权机关查询、冻结、扣划个人账户存款的,必须由营业机构内勤行长或负责人审批签章

B.协助查询存款手续办理完毕后,根据业务实际需要可告知存款人

C.不得拖延推诿,严禁向存款人或者第三方通风报信、帮助隐匿或者转移存款

D.营业机构受理有权机关查询、冻结、扣划个人存款业务时,经办人员和审批人员应严格审查,对程序合法、手续完备的应及时处理协助事项

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第6题

经办受理有权机关办理单位存款查询、冻结、扣划业务时,以下哪些业务不能使用集中处理()
经办受理有权机关办理单位存款查询、冻结、扣划业务时,以下哪些业务不能使用集中处理()

A.冻结、扣划时,若通知书上填写单个账号和户名。

B.协助扣划时,若有权机关冻结金额大于实际扣划金额,并且有权机关无法补充填写实际扣划金额的,

C.法律冻结变更业务及对私特殊冻结业务

D.对法院工作人员仅提供由中华人民共和国最高人民法院制发的人民法院执行公务证(分为A、B卡)办理相关查、冻、扣业务,并且持有人民法院工作证。

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第7题

办理有权机关查冻扣业务时,执法人员应出示有效的本人工作证或执行公务证、人民警察证、办案协作函(针对协作办案有权机关执法人员)。其中人民法院优先使用__()

A.本人工作证

B.执行公务证

C.人民警察证

D.办案协作函

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第8题

关于有权机关查冻扣业务,正确的是()。

A.超金额冻结业务需要披露“已做超金额冻结”字样

B.电信诈骗资金返还业务应通过邮件方式通知原冻结网点处理结果

C.异地公安机关办理冻结、续冻业务,如有权机关确认不属于经济案件的,网点应请执法人员在通知书补充明确“本案非经济案件”字样并签字确认

D.续冻业务中通知书应明确原冻结案号

E.网点已与执法人员口头确认相关事宜但执法人员不愿配合书写载明事项且坚持要求办理的,网点可不予受理

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第9题

办理有权机关查冻扣业务必须由()名及以上有权机关执法人员到营业机构现场共同亲自办理,与银行建立快速查询、冻结机制的除外,此类案件将按照特殊情况相关规定办理。

A.一

B.两

C.三

D.四

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第10题

对于涉及民事纠纷方面的有权机关查冻扣事项,无需在反洗钱系统录入风险事件。()
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第11题

有权机关查、冻、扣(包含柜面申请及线上申请)业务受理成功后,核心系统自动将信息推送至反洗钱系统并生成任务提醒,反洗钱管理员可通过反洗钱系统在线查看查冻扣信息并进行客户风险等级调整。()此题为判断题(对,错)。
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