风险事件是指客户行为、账户、交易存在异常情况，以及被有权机关司法查询、冻结、扣划等情形的事件（）

B.注意收集某一时段内，多名客户存在相同或类似的户籍地、联系信息、开户目的和用途的情况。对异常情况要及时汇总材料进行上报

C.在开户后，应注意客户账户交易的规模和表现形式是否与客户所从事的职业相符对出现的频繁非柜面交易、频繁变换交易网点或其他异常的交易行为，要注意了解客户的交易背景，必要时将情况录入风险事件

A.警告

B.关闭信用卡交易

C.延迟资金清算

D.冻结商户结算账户

A.与客户进行资金往来

B.账户交易频繁

C.转账金额较大

D.消费异常

A.发生申请欺诈风险事件，且涉及账户户数达到5户(含)以上，但不满20户的。

B.有效投诉。有效投诉是指客户投诉的内容经核实后确认属实的信用卡投诉类风险事件。

C.发生交易欺诈(指伪卡、未达卡、账户盗用等)风险事件，且涉及账户户数达到10户(含)以上的。

D.业务人员违反农业银行规章制度，违规操作，涉及信用卡风险金额达到10万元(含)以上的。

A.报告客户大额交易行为

B.终止交易

C.报告客户可疑交易行为

D.拒绝交易

A.加强身份识别措施强度

B.终止交易

C.报告客户可疑交易行为

D.拒绝交易

A.加强客户身份识别措施强度

B.终止交易

C.报告客户可疑交易行为

D.拒绝交易

A、要求客户补充其他身份资料或身份证明文件

B、终止交易

C、报告客户可疑交易行为

D、拒绝交易

A.省级(含)以上报纸、杂志、电视或网络媒体(指各大门户网站、金融专业网站等)刊载的涉及信用卡业务的负面信息

B.发生申请欺诈风险事件，且涉及账户户数达到5户(含)以上，但不满20户的

C.发生交易欺诈(指伪卡、未达卡、账户盗用等)风险事件，且涉及账户户数达到10户(含)以上的

D.有效投诉。有效投诉是指客户投诉的内容经核实后确认属实的信用卡投诉类风险事件