案例《天津姚某地下钱庄洗钱案》给我们的启示，以下正确的说法有：（)

A.进一步获取客户及其受益所有人身份信息，适度提高客户及其受益所有人信息的收集或更新频率。

B.进一步获取业务关系目的和性质的相关信息，深入了解客户经营活动状况、财产或资金来源。

C.进一步调查客户交易及其背景情况，询问交易目的，核实交易动机。

D.与客户建立、维持业务关系，或为客户办理业务，需经管理层批准或授权。

A.可靠

B.充分

C.来源独立

D.权威公布

A.A.可靠

B.B.充分

C.C.真实

D.D.权威

A.严格按照反洗钱监管要求和农发行账户管理规定做好客户身份识别工作，完整采集和保存客户身份资料，确保信息和资料的真实性和完整性

B.做好客户洗钱风险评级工作

C.做好大额和可疑交易报告工作

D.做好重大洗钱风险事件报告及处理工作

E.依法协助监管机构和司法机构进行反洗钱调查、监管检查和有关资产冻结工作

A.疑似非法结算型地下钱庄

B.疑似套现

C.疑似涉税犯罪

D.挪用公款

A.完整性

B.合规性

C.真实性

A.向法定代表人核实开户意愿真实性

B.开户申请人与身份证明文件所属人的一致性

C.开户申请书填写的事项和证明文件的真实性、完整性、合规性

D.以上都是

A.银行卡、第三方虚拟商户

B.银行对公账户

C.地下钱庄

D.聚合支付

A.A.资料

B.B.信息

C.C.经营状况

D.D.身份信息