题目
A.完整性
B.合规性
C.真实性
第1题
A.了解客户了解业务尽职审查,真实性、合理性和逻辑性
B.了解客户了解业务风险为本,真实性、合理性和逻辑性
C.了解客户了解业务风险文本、真实性、合规性和准确性
D.了解客户了解业务尽职审查,合规性、完整性和准确性
第6题
A.了解你的客户
B.谁开户(卡)谁负责
C.勤勉尽责
D.风险为本
第7题
A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B.了解客户的职业情况
C.了解客户交易目的和交易性质
D.了解客户资金来源
第8题
A.保护你的客户
B.了解你的客户
C.服务你的客户
第9题
A.普通审核员
B.高级审核员
C.现金重空管理员
D.现金重空清机员
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