题目
A.简洁性和真实性
B.真实性和完整性
C.统一性和完整性
D.统一性和必要性
第1题
A.客户行为或交易情况出现异常的
B.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
D.客户证件过期的
第2题
A.拒绝配合金融机构客户尽职调查工作
B.获取的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点
C.获取的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾
D.无正当理由拒绝更新客户基本信息
第3题
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
E.其他可依法采取的措施
第4题
第6题
A.普通审核员
B.高级审核员
C.现金重空管理员
D.现金重空清机员
第8题
A.身份认证
B.资料保存
C.客户回访
D.实地调查
第10题
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