金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下哪些措施，识别或者重新识别客户身份（)

A.回访客户

B.实地查访

C.向公安工商行政管理等部门核实等措施

D.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

A.核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件

B.登记代理人的职业

C.登记代理人的身份证件或者身份证明文件的种类

D.登记代理人的身份证件或者身份证明文件的号码

A.向公安、工商行政管理部门核实

B.实地查访

C.要求客户补充其他身份资料或身份证明文件

D.回访客户

A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的

B.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的

C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

D.客户行为或者交易情况出现异常的

A.联网核查，核对客户身份证明文件

B.要求客户补充户口簿、驾照、护照、社会保障卡等其他身份证明文件以供核对、回访客户、实地查访

C.向公安、工商行政管理、出入境管理局等部门核实

D.电话联系并录音，或要求客户提供相关视频

B、在对被代理人采取客户身份识别措施时，应核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期

C、对于代理开立个人银行结算账户的，应要求代理人出具代理人、被代理人的有效身份证件以及合法的委托书等。有必要的，应要求代理人出具证明代理关系的公证书

D、若客户为未成年人，可由其亲属代为办理，出具双方有效身份证件即可

A.单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的

B.单笔人民币1万元以上或者外币等值3000美元以上的

C.单笔人民币5万元以上或者外币等值300美元以上的

D.单笔人民币5万元以上或者外币等值5000美元以上的

A.核对身份证件或者其他身份证明文件及其复印件是否真实，是否在有效期内，是否为客户本人

B.对于客户身份证件为二代居民身份证的，应进行联网核查;对于客户身份证为其他有效身份证件的，应按规定要求客户出示相应佐证

C.查验客户填写的客户姓名、证件类型、证件号码等信息是否与客户提交的身份证件或者其他身份证明文件相符，是否与大额存单业务管理系统显示的客户基本信息相符

D.个人大额存单业务必须由客户本人前往营业网点办理，不得代办