题目
A.单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的
B.单笔人民币1万元以上或者外币等值3000美元以上的
C.单笔人民币5万元以上或者外币等值300美元以上的
D.单笔人民币5万元以上或者外币等值5000美元以上的
第1题
A.10000;1000
B.10000;10000
C.50000;1000
D.50000;10000
第3题
A.以开立账户或其他方式与客户建立业务关系的
B.为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且单笔交易超过规定金额的
C.如有信息显示或合理理由怀疑客户故意规避限额的,应开展初次识别
D.客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期
第4题
A.真实性
B.有效性
C.完整性
D.及时性
第6题
第9题
A.不得为身份不明的客户提供服务或与其交易
B.客户由他人代办业务时,应同时对代理人和被代理人的身份证件进行核对并登记
C.要求金融机构为其提供一次性金融服务时,可以不提供身份证件
D.对先前获得的客户身份资料真实性有疑问的,应当重新识别客户的身份
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