题目
A.以开立账户或其他方式与客户建立业务关系的
B.为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且单笔交易超过规定金额的
C.如有信息显示或合理理由怀疑客户故意规避限额的,应开展初次识别
D.客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期
第3题
第5题
A.了解你的客户
B.谁开户(卡)谁负责
C.勤勉尽责
D.风险为本
第6题
A.2007年1月1日
B.2007年8月1日
C.2007年10月1日
D.2008年1月1日
第7题
A.本级或上级内控与法律合规部门
B.管辖支行业务管理部
C.管辖支行个金部
D.分行个金部
第9题
第10题
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