题目
A.核对身份证件或者其他身份证明文件及其复印件是否真实,是否在有效期内,是否为客户本人
B.对于客户身份证件为二代居民身份证的,应进行联网核查;对于客户身份证为其他有效身份证件的,应按规定要求客户出示相应佐证
C.查验客户填写的客户姓名、证件类型、证件号码等信息是否与客户提交的身份证件或者其他身份证明文件相符,是否与大额存单业务管理系统显示的客户基本信息相符
D.个人大额存单业务必须由客户本人前往营业网点办理,不得代办
第1题
A.核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件
B.登记代理人的职业
C.登记代理人的身份证件或者身份证明文件的种类
D.登记代理人的身份证件或者身份证明文件的号码
第2题
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
E.其他可依法采取的措施
第3题
第5题
A.联网核查,核对客户身份证明文件
B.要求客户补充户口簿、驾照、护照、社会保障卡等其他身份证明文件以供核对、回访客户、实地查访
C.向公安、工商行政管理、出入境管理局等部门核实
D.电话联系并录音,或要求客户提供相关视频
第6题
A.客户提供的身份证件或者身份证明文件经核查或鉴定为虚假证件
B.工作人员对客户身份存有疑义,客户无法提供其他辅助身份证明材料
C.客户涉嫌洗钱或恐怖融资活动
D.客户身份证件已过有效期
E.冒用他人身份办理业务
第7题
B.将原申请开立的所有存款证明原件交还
C.柜面办理时,需通过“公共管理-查询-登记簿-储蓄存款”路径,将客户交回的《个人存款证明》原件与“11-个人资信证明/出境游证明开销登记簿”中留存的影像进行核对。核对一致后,客户服务经理通过柜面启动“客户服务-资信证明-对私客户-销证”路径点击“身份识别”按钮进行客户身份识别(若为代理办理,还需对代理人进行身份识别),并留存客户身份证件影像
D.手持办理时,启动“客户服务-证明销证-个人资信”路径,点击“身份识别”按钮进行客户身份识别(若为代理办理,还需对代理人进行身份识别),并留存客户身份证件影像。录入销证信息后,通过内嵌的影像查询按钮查看证明编号下对应的证明原件影像,并与客户提供的证明原件进行核对。核对一致后方可继续办理存款证明提前销证
E.各类理财产品
第8题
第9题
A.单笔5万元以上取现
B.单笔5万元以上存现
C.单笔1万元美元以上存现
D.单笔1万元美元以上取现
E.单笔10万元以上转账
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