下列属于尽职调查过程中的异常情形的是（)。

A.客户尽职调查工作

B.客户身份信息和交易资料保存工作

C.大额和可疑报告工作

D.以上都是

A.客户风险等级划分

B.客户身份识别

C.客户尽职调查

D.客户身份资料和交易记录保存

A.5天

B.30天

C.90天

D.180天

A.与金融机构建立或开展了代理行、信托等高风险业务关系

B.由非职业性中介机构或无亲属关系的自然人代理客户与金融机构建立业务关系

C.拒绝配合金融机构客户尽职调查工作

D.涉及可疑交易报告

A.真实性

B.了解客户

C.了解业务

D.尽职调查

A.职员

B.无业

C.不变分类劳动者

D.退休

A.股份公司

B.合作社

C.商户

D.公务员

A.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单

B.客户为外国政要或其亲属、关系密切人

C.客户多次涉及可疑交易报告或可疑交易上报监测记录中客户存在重点可疑交易的情形

D.客户拒绝公司依法开展的客户 尽职调查工作

E.存在盗码交易、人工识别特殊业务