在开展客户身份识别工作时，要做好对职业信息的尽职调查工作，不应简单地填写职业为（)。

A.网点柜员、大堂经理等应在日常工作中切实履行客户身份识别义务，收集客户风险信息，及时反馈评级人员

B.客户经理无须配合评级人员做好对分管客户和账户的尽职调查工作

C.评级人员应履行客户身份识别义务和充分了解客户风险信息，在系统初评的基础上，确定客户洗钱风险等级，做好风险客户的强化尽职调查和交易监控工作

D.总行电子银行部负责提出自助银行、网银、掌易行、佟掌柜收单等电子银行风险客户的控制措施需求

A.开展客户身份识别和客户洗钱风险分类相关工作

B.负责对业务进行洗钱风险识别、监测和评估

C.负责按规定保存客户身份资料和交易记录，确保能够重现交易原过程

D.负责本条线反洗钱培训、检查、宣传等工作，配合开展客户尽职调查，报告可疑情形和新发现的洗钱手段

A.①②③④⑤

B.①②③④

C.①②③⑤

D.②③④⑤

A.电话

B.面谈

C.柜面渠道

D.电子渠道

A.客户尽职调查工作

B.客户身份信息和交易资料保存工作

C.大额和可疑报告工作

D.以上都是

A.国籍信息

B.职业信息

C.直系亲属信息

D.负面信息