题目
第1题
A.①②③④⑤
B.①②③④
C.①②③⑤
D.②③④⑤
第2题
A.持续关注
B.重新识别
C.风险控制措施
D.提交可疑交易报告
第3题
A.在为高风险等级客户办理业务或建立新业务关系时,应经负责人的批准并逐级上报审核
B.加强客户身份尽职审查
C.重点开展可疑交易识别工作
D.在对高风险等级客户评定、定期审核过程中,应当按照更为审慎严格的标准审查客户的交易和行为
第6题
A.②③①
B.②③④
C.①②③④
D.②①③④
第7题
A.当客户变更重要身份信息
B.司法机关调查本金融机构客户
C.客户涉及权威媒体的案件报道
D.客户涉嫌洗钱犯罪等可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生时
第9题
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