当前位置：首页 > 大学 > 学历类考试

网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：

搜题

题目

[判断题]

客户存续期间评估为洗钱高风险等级客户，无需开展加强客户身份识别。（)

判断题，请选择你认为正确的答案：

对错

提交

查看参考答案

更多“客户存续期间评估为洗钱高风险等级客户，无需开展加强客户身份识别。()”相关的问题

第1题

洗钱风险等级为高风险等级的客户如果想要开通融资融券，在客户签署承诺函后可以为其开通。（)

点击查看答案

第2题

《反洗钱法修订草案》规定了金融机构应当按照规定建立()制度，即在与客户业务关系存续期间，金融机构应当持续关注并审查客户状况及交易情况，了解客户的洗钱风险，并根据风险状况及时采取相适应的尽职调查和风险管理措施。

A.客户风险等级划分

B.客户身份识别

C.客户尽职调查

D.客户身份资料和交易记录保存

点击查看答案

第3题

对于以开立账户等方式新建立业务关系的客户，应在建立业务关系后的7个工作日内划分其洗钱风险等级。在我行客户信息管理系统建立完整客户身份基本信息的客户洗钱风险等级由反洗钱系统评定，其他客户风险等级由客户管理部门线下开展。（）此题为判断题(对，错)。

点击查看答案

第4题

金融机构根据实际情况考虑各项参考因素后，采用一定的方法对客户洗钱风险进行评估，根据评估结果，对客户洗钱风险进行等级划分。评估方法分为定性和定量评估。（)

点击查看答案

第5题

下列属于对私客户特性洗钱风险定量评估标准的是（)。

A.客户信息公开度

B.客户开户证件种类

C.客户年龄

D.客户的存续时间

点击查看答案

第6题

对于来自涉及制裁的客户，要根据我行有关制裁管理政策采取差异化的业务策略。对于涉及制裁的我行Ⅰ级控制的客户，原则上应进一步开展特定客户身份识别或加强客户身份识别后，再与客户维持业务关系()此题为判断题(对，错)。

点击查看答案

第7题

在与单位客户业务关系存续期间，客户先前提交的营业执照已过有效期的，客户自证件失效日起60日内未进行更新的，按照中国人民银行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第十九条第三款的规定，对账户采取“只收不付”控制措施。()此题为判断题(对，错)。

点击查看答案

第8题

下列哪些情形不需要进行重新识别但需要开展持续识别？（)

A.客户行为或交易情况出现异常的

B.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

D.客户证件过期的

点击查看答案

第9题

银行应切实落实存款账户实名制，建立健全和严格执行客户身份识别制度，不得为客户开立匿名、假名账户，不得为身份不明确的客户提供网上银行服务。（)

点击查看答案

第10题

各营业机构应当按照规定保存客户身份资料和交易记录。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，营业机构应中止为客户办理业务。()此题为判断题(对，错)。

点击查看答案

账号：尚未登录

登录没有账号？去注册

搜题记录

联系客服

购买搜题卡

相关内容

（）时，不可露天进行焊接或切割工作

进行心脏复苏时，病人的正确体位应为（）

2.42. 第42题视准轴是目镜光心与物镜光心的连线（）

各事业部接到调拨通知后，紧急调拨需个工作日内完成，非紧急的需在个工作日内完成（）

随着我国社会主义市场经济体制不断完善，作为公共产品的高速公路，逐步形成的多元化供给模式包括()。

“汇融通”融资比例原则上不超过池内应收账款折算后金额的（），属L/C结算方式下形成应收账款的，比例可放宽至（），“出口应收账款池”内的应收未收款余额乘以核定的融资比例应大于等于借款人的融资敞口

考试指南全部 >

江苏二建报考网址 2024年陕西一级建造师第18批、19批注册人员证书下载通知 24年一级建造师报考时间是什么时候？6月7日至6月28日 2024年环评师合格标准是什么？ 2024湖北二建准考证打印时间、官网及注意事项河北省二建报名官网河南安全工程师实务真题 2023年甘肃注安师准考证打印入口在校大学生可以考注册安全工程师吗注册安全工程师考试第一天考哪两门

功能	扣减规则
功能	基础费（查看答案）	加收费（AI功能）
文字搜题、查看答案	1/每题	0/每次
语音搜题、查看答案	1/每题	2/每次
单题拍照识别、查看答案	1/每题	2/每次
整页拍照识别、查看答案	1/每题	5/每次