题目
A.发生申请欺诈风险事件,且涉及账户户数达到5户(含)以上,但不满20户的。
B.有效投诉。有效投诉是指客户投诉的内容经核实后确认属实的信用卡投诉类风险事件。
C.发生交易欺诈(指伪卡、未达卡、账户盗用等)风险事件,且涉及账户户数达到10户(含)以上的。
D.业务人员违反农业银行规章制度,违规操作,涉及信用卡风险金额达到10万元(含)以上的。
第3题
A.产品质量风险事件潜在原因关系模型
B.产品质量风险事件最小割集求解
C.产品质量风险事件发生根源先验概率计算
D.质量风险事件底层原因后验概率计算
E.基于关键重要度的关键原因辨识
第9题
A.组织机构发生微调
B.法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变
C.发生事故后,有对事故、事件或其他信息的新认识,对相关危险源的再评价
D.补充新辨识出的危险源评价
第11题
A.当客户变更重要身份信息
B.司法机关调查本金融机构客户
C.客户涉及权威媒体的案件报道
D.客户涉嫌洗钱犯罪等可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生时
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