下列属于伪现金交易的特征的是（)。

B、交易人为割裂交易链条，改变交易限制，客观上形成交易对手缺失，可能存在大额交易错报和漏报，影响可疑交易分析和甄别，存在洗钱风险

C、在交易过程中，存在交易金额较大、现金存取金额存在关联、大额现金存入和取出时间间隔较短、交易行为异常等特征

D、以上皆是

A.现金转账

B.现金汇款

C.伪现金

D.现金支票

A.一般客户

B.重点关注类客户

C.重点客户

D.临时客户

A.交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告

B.大额交易报告包括大额转账交易和大额现金交易

C.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告

D.大额交易报告是指报告经分析有洗钱嫌疑的、规定金额以上的金融交易信息（包括客户信息）的行为

A.交易主体及交易对手

B.涉及交易的账户信息

C.交易具体特征，如交易时间、金额、币种和方向等

D.交易性质

A.51

B.102

C.151

D.202

A.资金转出时间较为集中

B.大额集中转入，短时间内小额分散转出

C.交易金额呈汇率特征

D.交易金额无明显规律

A.A.10

B.B.15

C.C.20

D.D.5