加大对大额、频繁现金交易的风险控制对于()在监管限额下频繁办理现金交易，单笔现金交易金额较大，频繁办理现金交易累计金额较大的，或者频繁在我行开立或兑付连号票据的，要加强开展尽职调查，进一步了解客户的职业等身份信息，了解客户现金的来源或者用途，确认资金用途和规模是否符合客户身份

A.交易次数频繁

B.一般为现金交易

C.经营种类有限

D.数量进价金额核算法

A、交易中银行与客户未发生真实的现金存取，而是通过银行现金尾箱过渡或内部账户过渡完成相关交易，实质上是利用现金交易为客户提供资金划转和转账服务，实现资金在不同客户账户间流动的现金交易，即是伪现金交易

B、交易人为割裂交易链条，改变交易限制，客观上形成交易对手缺失，可能存在大额交易错报和漏报，影响可疑交易分析和甄别，存在洗钱风险

C、在交易过程中，存在交易金额较大、现金存取金额存在关联、大额现金存入和取出时间间隔较短、交易行为异常等特征

D、以上皆是

A.A.申请领用→配款→清点现金→款项入箱→领用现金交易

B.B.申请领用→配款→领用现金交易→清点现金→款项入箱

C.C.申请领用→配款→清单现金→领用现金交易→款项入箱

D.D.申请领用→领用现金交易→配款→清点现金→款项入箱

A.交易金额较大

B.现金存取金额存在关联

C.大额现金取出及存入时间间隔极短

D.客户主动要求将可以转账的交易改为现金存取的方式

A.重复的现金交易

B.不规则发票交易

C.不规则现金交易

D.重复的商业交易模式

E.规则的商业交易模式

A.5万

B.8万

C.10万

D.15万

A.审计是在合理的职业谨慎情况下进行的，因为对重要交易的适当抽样样本进行了测试

B.由于现金交易是高风险区域，应对所有交易进行测试

C.在最近的审计区域中，欺诈行为不可能不被发现

D.对现金交易的审计需要特别的关注，审计师应该对疏忽负责

A.到期还款日非现金交易已偿还部分

B.到期还款日非现金交易未偿还部分

C.以最低还款额方式还款

D.预借现金