题目
第2题
B、交易人为割裂交易链条,改变交易限制,客观上形成交易对手缺失,可能存在大额交易错报和漏报,影响可疑交易分析和甄别,存在洗钱风险
C、在交易过程中,存在交易金额较大、现金存取金额存在关联、大额现金存入和取出时间间隔较短、交易行为异常等特征
D、以上皆是
第3题
A.51
B.102
C.151
D.202
第5题
A.交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告
B.大额交易报告包括大额转账交易和大额现金交易
C.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
D.大额交易报告是指报告经分析有洗钱嫌疑的、规定金额以上的金融交易信息(包括客户信息)的行为
第6题
A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准
C.没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付
D.提前偿还贷款,与其财务状况明显不符
E.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑,或者一次性大额存取现金且情形可疑
第8题
A.一般客户
B.重点关注类客户
C.重点客户
D.临时客户
第9题
A.不规避大额限定
B.规避大额限定
C.累计交易金额巨大
D.累计交易金额较小
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