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[单选题]

通过使用现金方式进行交易,实际未发生实物现金交易的称作()。

A.现金转账

B.现金汇款

C.伪现金

D.现金支票

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第1题

客户主动提出“伪现金”交易要求,应加强对客户身份、交易用途等情况的调查了解,提示引导客户使用()方式办理,拒绝为客户办理没有实际现金收付的“伪现金”业务。

A.转账

B.过渡

C.现金

D.支票

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第2题

下列属于伪现金交易的特征的是()。

A.交易金额较大

B.现金存取金额存在关联

C.大额现金取出及存入时间间隔极短

D.客户主动要求将可以转账的交易改为现金存取的方式

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第3题

以下()交易特征属于伪现金交易
A、交易中银行与客户未发生真实的现金存取,而是通过银行现金尾箱过渡或内部账户过渡完成相关交易,实质上是利用现金交易为客户提供资金划转和转账服务,实现资金在不同客户账户间流动的现金交易,即是伪现金交易

B、交易人为割裂交易链条,改变交易限制,客观上形成交易对手缺失,可能存在大额交易错报和漏报,影响可疑交易分析和甄别,存在洗钱风险

C、在交易过程中,存在交易金额较大、现金存取金额存在关联、大额现金存入和取出时间间隔较短、交易行为异常等特征

D、以上皆是

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第4题

汇出行汇款业务指客户委托银行将款项通过大小额支付系统汇往指定的其他银行的收款人账户。根据交易的种类可以分为()

A.单位转账汇款

B.单位现金汇款

C.个人现金汇款

D.个人转账汇款

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第5题

“伪现金”形式的大额现金交易主要可疑特征包括交易金额较大、现金存取金额存在关联、大额现金取出及存入时间间隔极短等。()
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第6题

未在我行开立个人结算账户的个人客户,可以办理()汇款。

A.现金汇款

B.非现金汇款业务

C.现金及转账汇款

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第7题

“8429对公人民币长期不动户”BGL账户资金转出时,原则上应以什么()方式办理?

A.转账或现金

B.现金

C.转账

D.汇款

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第8题

中国邮政代理西联汇款业务汇款方式为()。

A.现金——现金

B.账户——现金

C.账户——账户

D.现金——账户

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第9题

单位出纳在经办支票业务时,下列处理错误的是()。

A.用普通支票支取现金

B.用转账支票转账

C.用现金支票转账

D.用现金支票支取现金

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第10题

禁止使用()进行易制毒化学品交易。

A.现金

B.实物

C.药品

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