题目
A.现金转账
B.现金汇款
C.伪现金
D.现金支票
第1题
A.转账
B.过渡
C.现金
D.支票
第3题
B、交易人为割裂交易链条,改变交易限制,客观上形成交易对手缺失,可能存在大额交易错报和漏报,影响可疑交易分析和甄别,存在洗钱风险
C、在交易过程中,存在交易金额较大、现金存取金额存在关联、大额现金存入和取出时间间隔较短、交易行为异常等特征
D、以上皆是
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