传统商业交易划分为（）。

A.商业汇票--交易合同--增值税发票

B.交易合同--商业汇票--增值税发票

C.增值税发票--商业汇票--交易合同

D.商业汇票--增值税发票--交易合同

B、交易人为割裂交易链条，改变交易限制，客观上形成交易对手缺失，可能存在大额交易错报和漏报，影响可疑交易分析和甄别，存在洗钱风险

C、在交易过程中，存在交易金额较大、现金存取金额存在关联、大额现金存入和取出时间间隔较短、交易行为异常等特征

D、以上皆是

A.跨境交易

B.融资贸易

C.境内交易

D.现金交易

A.审计是在合理的职业谨慎情况下进行的，因为对重要交易的适当抽样样本进行了测试

B.由于现金交易是高风险区域，应对所有交易进行测试

C.在最近的审计区域中，欺诈行为不可能不被发现

D.对现金交易的审计需要特别的关注，审计师应该对疏忽负责

A.交换

B.交流

C.交易

D.流通

A.1%以上，5%以上

B.1%以下，5%以下

C.5%以下，1%以下

D.5%以上，1%以上

A.5万

B.8万

C.10万

D.15万

A.1%以上，5%以上

B.1%以下，5%以下

C.5%以下，1%以下

D.5%以上，1%以上

A.账户圈存交易

B.脱机消费

C.余额查询

D.明细查询

A.纽约商业交易所(NYMEX)

B.芝加哥商业交易所(CME)

C.芝加哥交易所(CBOT)

D.伦敦金属交易所(LME)