开户单位或个人客户单笔存入人民币现金（)万元（含)以上属于大额现金收付业务。

A.开立单位或个人账户

B.5万元以的大额现金续存续取业务

C.现钞兑换

D.单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的现金汇款

A.5万元(不含)，1万元(含)

B.5万元(含)，1万元(含)

C.5万元(含)，1万元(不含)

D.5万元(不含)，1万元(不含)

A.单笔或当日累计人民币交易20万元以上或外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

B.单位、个体工商户银行账户之间单笔或当日累计人民币100万元以上或外币等值20万美元以上的款项划转

C.个人银行账户之间、个人与单位银行账户之间当日单笔或当日累计人民币50万元以上或外币等值10万美元以上的款项划转

D.交易一方为个人、单笔或当日累计等值1万美元以上的跨境交易

A.20万元

B.20万元(含)

C.101万元

D.10万元(含)

A.51

B.102

C.151

D.202

A.5万元(含)

B.10万元(含)

C.20万元(含)

D.50万元(含)

A.单笔等值人民币100万(含)以上至等值人民币500万以下的对公结算账户支付业务。

B.单笔等值人民币500万元(含)以上的对公结算账户支付业务。

C.经办柜员判断可疑的个人大额代理非同名收款的支付业务。

D.系统内同一客户号下不同存款账户之间的款项划转。

A.出示、不核查

B.不出示、不核查

C.出示、核查、留存

D.出示、核查