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[单选题]

根据人民银行的相关规定,以下哪些业务无需留存客户身份证复印件()。

A.开立单位或个人账户

B.5万元以的大额现金续存续取业务

C.现钞兑换

D.单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的现金汇款

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第1题

以下哪些融资融券业务客户纸质资料,由营业部留存?()

A.客户身份证复印件

B.《融资融券合同》

C.《风险揭示书》

D.《融资融券业务申请表》

E.客户诚信报告

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第2题

以下哪些融资融券业务客户纸质资料,由总部留存?()

A.客户身份证复印件

B.《融资融券合同》

C.《风险揭示书》

D.《融资融券业务申请表》

E.客户诚信报告

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第3题

除柜面信用卡存款、转入转账还款、存取款撤销的存款撤销外,其他信用卡柜面业务均须由持卡人本人办理,且均需验视客户()。

A.身份证件,联网核查

B.身份证件,并留存客户身份证复印件

C.身份证件,联网核查,并留存客户身份证复印件

D.身份证件,联网核查,并留存客户身份证复印件或影印件

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第4题

开户单位或个人客户单笔存入人民币现金()万元(含)以上属于大额现金收付业务。

A.A.10

B.B.15

C.C.20

D.D.5

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第5题

客户开立单位结算账户时,柜员应对哪些资料进行审核()

A.审核客户提供的开户证明文件是否完整、齐全、真实有效,原件是否与复印件一致,复印件上是否加盖单位公章

B.审核客户填写的“开立单位银行结算账户申请书”是否填写齐全正确,印章是否清晰,相关信息是否一致

C.客户是否按规定填写申请书附页、已开立银行结算账户清单、关联企业登记表

D.对客户提供的身份证,应登陆联网身份核查系统进行核验,并在身份证复印件反面打印核验结果。

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第6题

公司客户签约网银时应出具组织机构代码证、营业执照正本、法定代表人或负责人身份证,留存复印件。()
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第7题

单位结算账户经人民银行审批开立后,告知客户只能办理资金转入和现金存入,()个工作日后方可办理付款业务。

A.A.1

B.B.2

C.C.5

D.D.3

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第8题

以下对办理个人网银注销业务的后续处理描述错误的是()。

A.申请表客户留存联、证件交付客户

B.无需收回网银安全介质

C.申请表银行留存联和证件复印件专夹保管,定期装订

D.柜员提醒客户及时进行首次登陆设置和证书下载

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第9题

柜员在受理惠农信用卡业务时,下列做法正确的是()。

A.为持卡人办理查询密码挂失

B.因票箱充足,柜员为未预约的持卡人办理了20万元大额取现业务

C.因驾照记载了客户身份证号码,柜员在受理业务时留存客户驾照复印件作为有效证件

D.柜员要求持卡人办好书面挂失3天后办理补卡业务

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第10题

客户开立个人存款账户的,要求核对客户有效身份证件,登记客户身份基本信息,客户的住所地与经常居住地不一致的,登记(),并留存客户有效身份证件的复印件或影印件

A.住所地

B.经常居住地

C.其他

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第11题

实物黄金业务流程包括()。

A.客户选择开办实物黄金的网点办理业务

B.填写实物黄金购买申请表

C.将申请表、身份证、现金或卡折提交柜员

D.收取或代保管黄金产品、成交单及发票

E.持现金或在银行开立的储蓄卡以及身份证等有效证件按银行公布的价格进行纸黄金的购买

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