涉嫌参与分拆的客户，系统规则为：90天内，5名不同客户分别办理了单笔等值4万美元及以上结汇，并在结汇交易发生后一个月内转账30万人民币及以上至境内同一个人（）

A.个人客户当日累计不超过等值5万美元

B.汇出汇款是否属于同一收款人分拆作系统判断

C.可能涉及资本项目汇款用途高频出现的敏感词系

D.统给出合规提示信息，分行知晓即可

A.客户

B.收货方

C.船运公司

D.海运代理企业

A.银行在事后核查中发现个人沙嫌分拆结售汇的应于发现之日起3个工作日内向所在地外汇管理局报告

B.对于个人分拆特征明显、能够确认为分拆行为的，应拒绝办理业务

C.个人结售汇有分拆特征，但无法直接确认为分拆行为的，无论金额大小要求个人提交相关证明材料，含规后方可理并按规定签注，个人无法提供证明材料的，应不予办理

D.银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的应注意收集相关线索，避免同人再次办理分拆业务

A.5

B.10

C.3

D.2

A.不能

B.立即采购即可报名