如网点出现提钞客户数量异常增多等情况，特别是当日提取现钞达到或接近规定标准的，应注意检查提钞账户资金来源，发现有购汇人民币资金来源于他人账户并涉嫌分拆购汇的，应简单了解客户需求后继续为其办理（）

A.群体性客户同一日在同一网点集中办理账户内提钞，购汇提钞且每笔接近等值1万美元

B.群体性客户连续多日在同一网点集中办理账户内提钞，购汇提钞且每笔接近等值1万美元

C.同一客户频繁办理现钞外汇买卖，有非法倒卖外汇嫌疑的

D.同一客户频繁办理现钞提取业务，有非法倒卖外汇嫌疑的

A.群体性客户同一日在同一网点集中办理账户内提钞、购汇提钞且每笔接近等值1万美元

B.群体性客户连续多日在同一网点集中办理账户内提钞、购汇提钞且每笔接近等值1万美元

C.同一客户频繁办理现钞外汇买卖，有非法倒卖外汇嫌疑的

D.同一客户频繁办理现钞提取业务，有非法倒卖外汇嫌疑的

A.同一客户在同一网点除基本账户外还开立一般结算账户、临时账户、专用账户的

B.同一客户在同一网点开立专用账户外还开立基本账户、一般结算账户、临时账户的

C.同一客户在同一网点开立临时账户外还开立基本账户、一般结算账户、专用账户的

D.同一客户在同一网点开立超过3个(含)一般结算账户的

A.告知其根据外汇局要求，超过5000美元的提钞需要审核机票、签证等材料

B.建议刘某分成两次提钞，以规避大额监测

C.询问得知刘某准备赴境外看望留学的女儿，查询历史交易信息无大额、异常的提钞，为其办理此笔提钞出境业务

D.发现刘某此前已在本网点多次顶额提钞，未进行任何询问，即为刘某办理了此笔提钞业务