服务贸易防分拆校验规则为同一客户号在一定时期内支付给境外相同收款人名称或收款账号的等值5万美元（含）以内或30万人民币（含）以内的相关业务（）

A.个人客户当日累计不超过等值5万美元

B.汇出汇款是否属于同一收款人分拆作系统判断

C.可能涉及资本项目汇款用途高频出现的敏感词系

D.统给出合规提示信息，分行知晓即可

A.同一保险产品

B.同一保险产品（主险）

C.不同保险产品（主险）

D.不同保险产品

A.1

B.7

C.15

D.27

A.原则上是一事一稿，同一被查机构、同一违规性质的多笔业务可以合并成一个问题在一张底稿中出具

B.如果同一笔业务(或同一个信贷客户的多笔贷款)存在多个问题，分拆后影响其完整性的，可以将其合并为一张底稿、多个问题

C.检查人员提交的底稿由检查组长或主查进行审核

D.检查人员提交的底稿必须由检查组长进行审核

A.涉嫌虚构交易或以故意分拆等方式办理服务贸易外汇收支的

B.与业务办理银行新创建业务关系的

C.注册地为异地的

D.货物贸易管理分类为B\C类

E.被列入“关注名单”的个人

A.注册地为异地的

B.与业务办理银行新创建业务关系的

C.货物贸易管理分类为B\C类

D.被列入“关注名单”的个人

E.涉嫌虚构交易或以故意分拆等方式办理服务贸易外汇收支的