国际运输项下资金汇出关注客户为货主，通过海运方式的，涉嫌虚构或分拆交易的，银行应与（）或（）核实单据真伪。

A.运输合同或协议

B.海运提单

C.境外船运公司提供的发票

D.贸易合同

E.海关登记证书

B、运输发票或运输单据或运输清单

A.外商投资清算所得资金汇出

B.境外直接投资项下资金汇出

C.境内银行境外项目人民币货款还款

D.内地与香港基金互认资金汇出

A.境外直接投资项下资金汇出

B.外商投资企业投注差模式人民币借款本息资金汇出

C.外商投资企业清算所得资金汇出

D.境内机构收购外国投资者股权资金汇出

A.计划财会部门

B.运营管理部门

C.客户部门

D.国际业务部门

A.汇出资金规模与企业经营规模不符

B.境外企业资金使用与其经营范围不符

C.境外放款资金汇出及汇回较频繁

D.境外放款资金境外收款人、还本付息境外付款人与借款人不一致

A.办理单笔5万美元以下的国际运输项下涉外收入，银行原则上可不审核单证。

B.办理单笔5万美元以下的国际运输项下对外支出，银行原则上可不审核单证。

C.办理单笔5万美元以上的国际运输项下涉外收入，银行无需审核单证。

D.办理单笔5万美元以上的国际运输项下对外支出，如为出口贸易项下，银行需审核《服务贸易等项目对外支付税务备案表》。