境外放款业务，下列哪些情况客户，应确定为“关注客户”：（）。

A.境内机构已汇出境外的前期费用，不应列入境内机构境外直接投资总额

B.外汇市场交易应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。

C.所有境外放款的资金必须经境外放款专用账户汇出境外，还本付息资金必须汇回其境外放款专用账户。

D.境外放款资金境外收款人、还本付息境外付款人与借款人不一致可确认为关注类客户。

银行为境内企业办理境外放款资金汇出业务时，可直接购汇汇出，无需开立专用账户。()

A.银行为企业办理汇回入账业务时，无需要求企业区分境外放款本金及利息；

B.企业境外放款的还本付息资金须汇回其境外放款专用账户；

C.境外放款的签约币种、放款币种、还款币种应保持一致；

D.境内企业境外放款汇出资金的时间应在企业登记的境外放款到期日之前。

A.境外投资项目与境内投资主体主营业务存在较大差异的

B.规模差异较大(如境内母公司规模小但境外投资子公司规模大的“母小子大”的境外投资等)

C.境外投资资金来源存疑(如个人资金借道企业渠道实现“移花接木”的境外投资等)

D.境外投资资金去向存疑或短期内集中办理境外直接投资登记业务(如突击设立企业实现对外快速投资付汇的“快设快出”的境外投资)

A.短期内资金集中转入，分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符的

B.短期内资金分散转入，集中转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符的

C.外贸型企业，经常存入境外开立的旅行支票或外币汇票存款

D.提前偿还贷款，与其财务状况明显不符

A.外汇资本金账户

B.经常项目外汇账户

C.国内外汇贷款专用账户

D.境外放款专用账户

A.前期费用汇出

B.投资资金汇出

C.境外资产变现账户入账

D.境外再投资

A.按照境外放款合同约定向借款人发放境外放款；

B.收回的境外放款本息；

C.收回的境外放款本息划回对应的原划入资金的资本金外汇账户.经常项目外汇账户或外币资金池账户；

D.以上皆是

A.电汇

B.票汇

C.旅行支票

D.速汇金