符合哪些情形的，可直接将其确定为高风险客户，无需对照风险评估指标体系进行评级()。

A.低风险

B.中高风险

C.高风险

D.中等风险

A.司法机关、公安部门、人民银行等有权机关已经明确要求实施反洗钱监控措施的客户。

B.曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示需关注，存在洗钱犯罪、金融违规、金融欺诈等方面记录的客户。

C.拒绝本行对其依法开展尽职调查的客户。

D.向中国反洗钱监测分析中心和人民银行当地分支机构上报可疑交易报告涉及的客户。

A.客户拒绝证券公司依法开展客户尽职调查工作

B.客户多次涉及证券公司向中国人行反洗钱监测分析中心保送的可疑交易报告

C.客户及其实际控制人或实际受益人被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施名单

D.客户及其实际控制人或实际受益人为外国政要及其亲属、关系密切人

A.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单

B.客户为外国政要或其亲属、关系密切人

C.客户多次涉及可疑交易报告

D.客户拒绝本行依法开展的客户尽职调查工作

A.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单

B.客户成为外国政要或其亲属、关系密切人

C.客户实际控制人或实际受益人属前两项所述人员

D.客户多次涉及可疑交易报告

E.客户拒绝各行社依法开展的客户尽职调查工作

F.各行社自定的其他可直接认定为高风险客户的标准

A.低

B.中

C.较高风险

D.高风险

A.客户实际控制人或实际受益人属前两项所述人员

B.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单

C.客户为外国政要或其亲属、关系密切人

D.客户多次涉及可疑交易报告