具有下列哪些情形的，可直接将其风险等级确定为高风险等级，而无需逐一对照风险要素及其子项进行评级（）

A.客户实际控制人或实际受益人属前两项所述人员

B.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单

C.客户为外国政要或其亲属、关系密切人

D.客户多次涉及可疑交易报告

A.客户为中国政要或其亲属、关系密切人

B.客户实际控制人或实际受益人被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单

C.客户多次涉及可疑交易报告

D.客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作

A.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单;

B.客户为外国政要或其亲属、关系密切人;

C.客户实际控制人或实际受益人属前两项所述人员;

D.客户多次涉及大额交易报告;

A.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单

B.客户为外部政要或其亲属、关系密切人

C.客户拒绝金融机构依法开展客户尽职调查工作

D.客户为非居民，或者使用了境外发放的身份证件或者身份证明文件

A.与金融机构建立或开展了代理行、信托等高风险业务关系

B.客户为非居民，或者使用了境外发放的身份证件或身份证明文件

C.客户多次涉及可疑交易报告

D.由非职业性中介机构或无亲属关系的自然人代理客户与金融机构建立业务关系

A.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单

B.客户为外国政要或其亲属、关系密切人

C.客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作

D.客户多次涉及可疑交易报告

A.客户被列入我国发布或承认的反洗钱监控名单

B.客户利用虚假证件办理业务，或在代理他人办理业务时使用虚假证件

C.客户为政治公众人物或其亲属及关系密切人员

D.发现客户存在犯罪、金融违规、金融欺诈等方面的历史记录

A.低风险

B.中高风险

C.高风险

D.中等风险

A.低

B.中

C.较高风险

D.高风险