呈现有组织同时或分批开户异常行为的客户，可直接将其风险等级确定为（）风险

A.不配合客户身份识别

B.有组织的同时或分批开户

C.开户理由不合理

D.暂未提供辅助资料

A.不配合客户身份识别

B.有组织同时或分批开户

C.开户理由不合理，开立业务与客户身份不相符

D.有明显理由怀疑客户开立账户存在倒卖或从事违法犯罪活动情形

A.不配合进行客户身份识别

B.有组织同时或分批开户

C.开户理由不合理

D.开立业务与客户身份不相符

E.有明显理由怀疑客户开立账户存在账户倒卖或从事违法犯罪活动

A.如不配合客户身份识别、有组织的同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符

B.有明显的理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的

C.银行账户给朋友使用

D.符合低风险特征的大学生、务工人员、务农人员

A.如不配合客户身份识别、有组织的同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符

B.有明显的理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的

C.应强化客户尽职调查

D.符合低风险特征的大学生、务工人员、务农人员

A.开户意愿可疑的

B.不配合银行客户身份识别和开户审核

C.开户理由不合理

D.有组织同时或分批开户

A.客户不配合身份识别

B.有组织同时或分批开户

C.开户理由不合理

D.开立业务与客户身份不相符

A.不配合客户身份识别

B.开立业务与客户身份不相符

C.开户理由不合理

D.有组织同时或分批开户