更多“符合我行反洗钱相关制度规定的（)客户，可直接将其风险等级确定为高风险。”相关的问题
第1题
我行A客户被公安局冻结账户资金，该客户归属机构应将其洗钱风险等级调整为（)。
点击查看答案
第2题
按照《反洗钱法》的要求，明确七类洗钱上游犯罪的犯罪嫌疑人，可直接将其风险等级确定为高风险（)
点击查看答案
第3题
反洗钱业务个人客户和单位客户风险等级划分为几类？（)
点击查看答案
第4题
反洗钱监管罚点，主要包括（）
A.应调整为高风险客户未调整
B.未按规定对高风险客户采取强化措施
C.客户风险等级调整不及时
D.客户风险等级调整理由不充分、不合理
点击查看答案
第5题
借款人准入要求反洗钱执行状况良好无洗钱交易行为，农发行洗钱风险等级分类不得为（）及以上等级
点击查看答案
第6题
客户风险等级划分除中风险外，还有（)等类别。
点击查看答案
第8题
反洗钱资料较高风险、高风险等级客户档案永久保存，其他风险等级客户评级档案应按10年期限定期保存。（)
点击查看答案
第9题
经分析研判，采用定性分析得出项目初始综合风险等级为高风险，定量分析得出为中风险，按照风险研判“就高不就低”原则，项目初始综合风险等级应为（)
点击查看答案
第10题
经定性或定量分析，具有一定洗钱风险，并需要持续监控其风险是否转为高的客户对应的风险等级为（)
A.中低风险B
B.中风险C
C.中高风险D
D.高风险E
点击查看答案
重要提示：
请勿将账号共享给其他人使用，违者账号将被封禁！
警告：系统检测到您的账号存在安全风险
